Масова измама в транспортния бранш

[exotique Профил]

Поредната измамна схема, която се развива години наред и пълни "черни", най-вероятно партийни каси!!!!
http://btvnews.bg/article/kriminalno/ma ... ransh.html
http://www.vbox7.com/play:7285c21e9f



Фирмите са собственост на небезизвестните Валери Петров, Радослава Петрова и техни приближени. Фирмите са: Ти Ес ТИ, ЙЕс Тур, Европатур Дестинейшънс, Фикс Лог, Георгиев БГ, Бултранспорт, Рот Комерс и последната, за която се знае - Цветанов Строй.

Схемата е- купуват се работещи фирми в затруднено положение( или се създават нови такива, работещи легално в рамките на година)- след което се продават на соц. слабо лице- най-вече от Ромски произход- като през това време се препродават транспорти под формата на спедиционна дейност. От измамната "спедиторска" фирма предлагат цена за транспорта доста под истинската себестойност на износители или вносители, като след това наемат за изпълнители транспортни фирми, договаряйки с тях реални търговски цени + спедиторската печалба. С тази разлика - че просто не плащат и стотинка на транспортните фирми, а прибират изцяло стойността на транспорта, след изплащане на стойността от крайният клиент (износител или вносител) на фирма-буфер.
Пострадалите са десетки, а щетите им за стотици хиляди лева. По случая паралелно текат частно и държавно разследване.
Проблемът е, че в публичният регистър се заличава старият собственик на дадена фирма месеци- след като тя е продадена на ново лице (социално слаб или от малцинствата) и през това време измамниците оперират от името на старият собственик.
Основен проблем в развиването на подобна схема е липсата на регулационни форми на контрол от държавата онтосно осъществяване на спедиторска дейност- всеки с 5 лв в джоба би могъл да регистрира подобна фирма и да започне да оперира- без да е нужно да притежава лиценз за извършването на подобна дейност- или да доказва финансова стабилност (каквито са минималните изисквания към превозвачите от страна на държавата).

Измамените са дестеки, като измамите са за за стотици хиляди левове, от полицията и от прокуратурата вдигат рамене и не дават гаранции за повдигане на обвинения и осъдителни присъди....

[Kris]

Кажи сега от къде го "копна" това ей така да има "НОВИНА" във форума?

И как така тия дето си ги изброил да небезизвестни, пък съм сигурен че 95% от четящите тук не ги знаят. (без да проверяват в нета в момента).

И още нещо което наскоро (не помня точно кога) се при точно поради такива далавераджии. Отговорност се носи за времето на измамата, дори и в момента фирмата да е продадена или нещо такова. А това че от регистъра се бавят с данните не е болка, защото стигне ли се до дела и т.н. има как да се докаже кой наистина е бил "начело" на фирмата по време на измамата и после я е продал, като си мисли че така вече не носи отговорност.

[predel]

Не оправдавам измамите от какъвто и да е вид. Обаче в тази ситуация, фирмите си го просят сами... Как може 1 превоз да е със себестойност 1-2 хиляди лева, а някой да го извърши за 500 лева /цените са примерни/. Кой нормален ще възложи на някой така да извърши превоза?!? И тази транспортна фирма, която извършва превоза няма ли информация за контракта м/у логиста и крайните клиенти? Ако няма такава информация, то тогава измамата не е само на "посредника", но и на поръчващата фирма, защото те използват ниската цена с пълното съзнание, че има "прецакан" в сделката...

[drago_pavlov Профил]

защото стигне ли се до дела и т.н. има как да се докаже кой наистина е бил "начело" на фирмата по време на измамата и после я е продал, като си мисли че така вече не носи отговорност.

Теоретично това не е измама - една работеща фирма винаги има задължения. Когато даден човек купува фирма, той я купува с активите и пасивите. Измама е ако продавача на фирмата представи фалшиви документи относно състоянието на фирмата. В случая бай мангал купува фирмата и не му пука дали има хиляди или милиони задължения, тъй като на него няма какво да му вземат. А стария собственик е чист като сълза пред закона... Той не е извършил никакаво престъпление според НПК...
Идиотска държава...

Как може 1 превоз да е със себестойност 1-2 хиляди лева, а някой да го извърши за 500 лева /цените са примерни/.

Никой няма да го извърши на 500 лв ако е със себестойност 1-2 хиляди, но всеки ще го възложи...

Ако няма такава информация, то тогава измамата не е само на "посредника", но и на поръчващата фирма, защото те използват ниската цена с пълното съзнание, че има "прецакан" в сделката...

Поръчващата фирма няма как да знае посредника какво ще прави. За нея най-важното е да плати максимално малко за даден превоз.
Има курсове, които се взимат под себестойност без да има измама.

[exotique Профил]

Не оправдавам измамите от какъвто и да е вид. Обаче в тази ситуация, фирмите си го просят сами... Как може 1 превоз да е със себестойност 1-2 хиляди лева, а някой да го извърши за 500 лева /цените са примерни/. Кой нормален ще възложи на някой така да извърши превоза?!? И тази транспортна фирма, която извършва превоза няма ли информация за контракта м/у логиста и крайните клиенти? Ако няма такава информация, то тогава измамата не е само на "посредника", но и на поръчващата фирма, защото те използват ниската цена с пълното съзнание, че има "прецакан" в сделката...

Ако нормалната цена за извършване на определен транспорт е 6000лв - от измамната фирма предлагат на клиента цена от 5500 лв за услугата- а на превозвача 6000-6100. Превозвачът се наема да извърши превозът, който крайният клиент плаща на измамната фирма- която обаче не плаща стотинка на превозвачът.
А базата данни за актуалният собственик на дадена фирма е от огромно значение. Пример: ако работеща и уважавана през годините фирма закъса, натрупала е десетки хиляди левове задължения и собственикът й се чуди какво да я прави- идват "едни добри хора самаряни" и му предлагат да закупят бизнеса му със всичките активи и пасиви за 50 000 лв. Като си направи сметката старият собственик и види, че дължи повече, от колкото притежава- взима парите, продава фирмата и приключва с правните си задължения към нея. Отива на някой остров за месец-два (подарени скромно от туристическите агенции-майки). В този момент обаче започват да се въртят сделки от новите собственици ( по документи някой Ром) и започват удърно да осъществяват сделки, като в един момент сключените сделки може да надхвърлят 100-200 000 лв / месец . Получават си парите - и изчезват, когато дойде време за плащане транспортните фирми започват да си търсят парите (служителите все още осъществяват някаква дейност, повечето от тях дори не знаят, че са част от подобна схема- докато не се усетят, че новите "собственици" не са се явявали последната седмиц-две....)
Това е накратко и в много общи линии схемата.

Накратко информирам вас за работеща на пълни обороти подобна схема. Днес са транспортни фирми- утре в други сфери.
За колегите, които ме нахраниха за "интересната новина" ще им пожелая само да не станат и те един ден потърпевши от подобни схеми. Никой не е застрахован- а манталитетът на Българите да прекланят глава и "пият по една студена вода" е крайно време да се изкорени!!!

[Е.Димитров Профил ICQ]

Така е защото не се следват принципите на търговията,а те са елементарни,но алчността кара хората да ги престъпват.
Ето за какво говоря,някой търси да натовари стока от точка А до точка Б,фирма му казва че няма да плати 6000 а 5500,до тук добре,въпросната фирма се свързва с транспортна фирма и им обещава 6100 за превоза,с чии акъл фирмата превозвач се съгласява на отложено банково плащане с непозната фирма?
Принципът винаги е следния когато се оперира с големи ( и малки) суми,винаги трябва да има един период от време в който да се работи с дадена фирма,като не се дава на отложено плащане,все едно някой да влезне в селският магазин за първи път и да поиска да го запишат в тефтера където ги записват местните хора!
Алчността кара хората да поемат подобни рискове!

[///M Power]

Алчността кара хората да поемат подобни рискове!

Или когато човек е гладен...